Aðalfundir

Aðalfundur Landsbankans hf. var haldinn miðvikudaginn 24. mars 2021 kl. 17.00.

Dagskrá

1. Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans síðastliðið starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á næstliðnu reikningsári.
4. Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
5. Tillögur til breytinga á samþykktum.
6. Kosning bankaráðs.
7. Kosning endurskoðanda.
8. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil.
9. Heimild til kaupa á eigin hlutum
10. Önnur mál.

Aðalfundargögn

• Niðurstöður aðalfundar
• Fundargerð aðalfundar Landsbankans 2020
• Dagskrá aðalfundar 2021
• Tillögur til aðalfundar 2021
• Upplýsingar um aðila í framboði til bankaráðs
• Fundarboð
• Umboð til að greiða atkvæði
• Ársreikningur 2020
• Skýrsla bankaráðs á aðalfundi Landsbankans
• Kynning á afkomu Landsbankans

Ársskýrsla 2020

• Ársskýrsluvefur

Aðalfundur Landsbankans hf. var haldinn miðvikudaginn 22. apríl 2020 kl. 13.00. Fundinn átti upphaflega að halda 27. mars 2020 en honum var frestað vegna útbreiðslu Covid-19. 

Dagskrá

1. Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans síðastliðið starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á næstliðnu reikningsári.
4. Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
5. Tillögur til breytinga á samþykktum.
6. Kosning bankaráðs.
7. Kosning endurskoðanda.
8. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil.
9. Önnur mál.

Aðalfundargögn

• Niðurstöður aðalfundar Landsbankans 2020
• Fundargerð aðalfundar Landsbankans 2020
• Dagskrá aðalfundar 2020
• Tillögur til aðalfundar 2020
• Upplýsingar um aðila í framboði til bankaráðs
• Umboð til að greiða atkvæði
• Fundarboð
• Skýrsla bankaráðs á aðalfundi Landsbankans
• Kynning á afkomu Landsbankans

Ársskýrsla 2019

• Ársskýrsluvefur

Aðalfundur Landsbankans hf., var haldinn 4. apríl 2019 á Grand Hótel, Sigtúni 38, Reykjavík.

Dagskrá

1. Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans síðastliðið starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á næstliðnu reikningsári.
4. Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
5. Tillögur til breytinga á samþykktum.
6. Kosning bankaráðs.
7. Kosning endurskoðanda.
8. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil.
9. Heimild til kaupa á eigin hlutum.
10. Tillaga hluthafa skv. 1. mgr. 97. gr. laga nr. 2/1995.
11. Önnur mál.

Aðalfundargögn

• Niðurstöður aðalfundar Landsbankans 2019
• Fundargerð aðalfundar Landsbankans 2019
• Dagskrá aðalfundar
• Tillögur bankaráðs
• Upplýsingar um aðila í framboði til bankaráðs
• Fundarboð
• Ársreikningur 2018
• Ræða formanns bankaráðs á aðalfundi Landsbankans
• Kynning á afkomu Landsbankans

Ársskýrsla 2018

• Ársskýrsluvefur

Aðalfundur Landsbankans hf. var haldinn miðvikudaginn 21. mars 2018 kl. 17:00, í útibúi Landsbankans við Austurstræti 11 í Reykjavík.

Dagskrá

1. Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans síðastliðið starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á næstliðnu reikningsári.
4. Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
5. Tillögur til breytinga á samþykktum.
6. Kosning bankaráðs.
7. Kosning endurskoðanda.
8. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil.
9. Heimild til kaupa á eigin hlutum.
10. Önnur mál.

Aðalfundargögn

• Niðurstöður aðalfundar
• Fundargerð aðalfundar
• Skýrsla stjórnar
• Kynning á ársuppgjöri 2017
• Dagskrá aðalfundar
• Tillögur til aðalfundar
• Upplýsingar um aðila í framboði til bankaráðs
• Ársreikningur 2017

Ársskýrsla 2017

• Ársskýrsluvefur

Aðalfundur Landsbankans hf. var haldinn miðvikudaginn 22. mars 2017 kl. 17.00 í Silfurbergi í Hörpu.

Dagskrá

1. Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans síðastliðið starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á næstliðnu reikningsári.
4. Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
5. Tillögur til breytinga á samþykktum.
6. Kosning bankaráðs.
7. Kosning endurskoðanda.
8. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil.
9. Heimild til kaupa á eigin hlutum.
10. Önnur mál.

Aðalfundargögn

• Niðurstöður aðalfundar
• Fundargerð aðalfundar
• Skýrsla stjórnar
• Kynning bankastjóra
• Dagskrá aðalfundar
• Tillögur til aðalfundar
• Upplýsingar um aðila í framboði til bankaráðs
• Ársreikningur 2016

Ársskýrsla 2016

• Ársskýrsluvefur

Aðalfundur Landsbankans hf. var haldinn fimmtudaginn 14. apríl 2016 kl. 17.00 í Silfurbergi í Hörpu.

Dagskrá

1. Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans síðastliðið starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á næstliðnu reikningsári.
4. Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
5. Tillögur til breytinga á samþykktum.
6. Kosning bankaráðs.
7. Kosning endurskoðanda.
8. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil.
9. Heimild til kaupa á eigin hlutum.
10. Önnur mál.

Fundarstjóri var Ása Ólafsdóttir, hrl.

Aðalfundargögn

• Niðurstöður aðalfundar
• Fundargerð aðalfundar
• Skýrsla stjórnar
• Kynning bankastjóra
• Dagskrá aðalfundar
• Tillögur til aðalfundar
• Tilnefningar til bankaráðs

Ársskýrsla 2015

• Ársskýrsluvefur

Framhaldsaðalfundur Landsbankans hf. 22. apríl 2016

Framhaldsaðalfundur Landsbankans hf. var haldinn föstudaginn 22. apríl 2016 klukkan 13:00 í Austurstræti 11, Reykjavík.

Dagskrá

1. Kosning bankaráðs.

Fundargögn

Niðurstöður framhaldsaðalfundar
Fundargerð framhaldsaðalfundar
Tillaga til framhaldsaðalfundar 22. apríl 2016
Upplýsingar um aðila í framboði til bankaráðs 22. apríl 2016

Aðalfundur Landsbankans hf. fyrir árið 2014 var haldinn miðvikudaginn 18. mars 2015 kl. 17:00 á Hilton Reykjavík Nordica. Á dagskrá fundarins voru hefðbundin aðalfundarstörf.

Dagskrá:

1. Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans sl. starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á næstliðnu reikningsári.
4. Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
5. Tillögur til breytinga á samþykktum.
6. Kosning bankaráðs.
7. Kosning endurskoðanda.
8. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil.
9. Heimild til kaupa á eigin hlutum.
10. Önnur mál.

Aðalfundargögn

• Niðurstöður aðalfundar
• Skýrsla stjórnar
• Kynning bankastjóra
• Tillögur til aðalfundar
• Tilnefningar til bankaráðs
• Fundargerð aðalfundar
• Dagskrá aðalfundar

Ársskýrsla 2014

• Ársskýrsla

Aðalfundur Landsbankans fyrir árið 2013 var haldinn 19. mars kl. 17.00 í Silfurbergi í Hörpu. Á dagskrá fundarins voru hefðbundin aðalfundarstörf.

Dagskrá

1. Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans síðastliðið starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um úthlutun arðs og meðferð hagnaðar á næstliðnu reikningsári.
4. Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
5. Tillögur til breytinga á samþykktum.
6. Kosning bankaráðs.
7. Kosning endurskoðanda.
8. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil.
9. Önnur mál.

Aðalfundargögn

• Niðurstöður aðalfundar
• Fundargerð aðalfundar 2014
• Ársskýrsla
• Skýrsla stjórnar
• Kynning bankastjóra
• Tillögur til aðalfundar
• Dagskrá aðalfundar

Aðalfundur Landsbankans fyrir árið 2012 var haldinn 17. apríl kl. 16.00 í Silfurbergi í Hörpu.  Á dagskrá fundarins voru hefðbundin aðalfundarstörf.

Dagskrá

1. Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans sl. starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á næstliðnu reikningsári.
4. Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
5. Tillögur til breytinga á samþykktum.
6. Kosning bankaráðs.
7. Kosning endurskoðanda.
8. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil.
9. Önnur mál.

Aðalfundargögn

• Fundargerð
• Niðurstöður aðalfundar
• Ársskýrsla Landsbankans 2012
• Auglýsing fyrir aðalfund
• Ávarp formanns bankaráðs
• Kynning bankastjóra
• Upplýsingar um bankaráðsmenn
• Tillögur til aðalfundar
• Dagskrá aðalfundar

Aðalfundur Landsbankans var haldinn 28. mars 2012 í Silfurbergi í Hörpu. Dagskrá fundarins var hefðbundin. Allt bankaráð bankans var endurkjörið og tillögur sem fyrir fundinum lágu samþykktar. Formaður bankaráðs og bankastjóri fjölluðu um rekstur bankans á liðnu ári og gerðu grein fyrir þeim álitaefnum sem við blasa í nánustu framtíð.

Allt efni um fundinn má nálgast hér að neðan. Finna má nýútkomna ársskýrslu bankans, ræðu formanns á aðalfundi, samþykktir og tillögur. Einnig er rétt að benda á nýja skýrslu bankans um samfélagslega ábyrgð sem nú kemur út í fyrsta sinn.

Dagskrá

1. Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans síðastliðið starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á næstliðnu reikningsári.
4. Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
5. Tillögur til breytinga á samþykktum (engar tillögur hafa borist).
6. Kosning bankaráðs.
7. Kosning endurskoðanda.
8. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil.
9. Önnur mál.

Aðalfundargögn

• Fundargerð
• Niðurstöður aðalfundar
• Ársskýrsla Landsbankans 2011
• Starfskjarastefna Landsbankans
• Ávarp formanns bankaráðs
• Erindi bankastjóra
• Auglýsing fyrir aðalfund
• Tillögur til aðalfundar
• Tilnefningar í kosningu til bankaráðs
• Dagskrá aðalfundar

Aðalfundur Landsbankans (NBI hf.) fyrir árið 2010 var haldinn á Hilton Nordica þann 28. apríl 2011.

Meðal þess sem samþykkt var á aðalfundi NBI hf. sem haldin var á Hilton Nordica 28. apríl, var að breyta lögheiti bankans í Landsbankinn hf. Er þetta í fullu samræmi við yfirlýsta stefnu bankans um að mikilvægara sé að breyta hugarfari en að skipta um nafn. Nafnið Landsbankinn hefur verið og verður vörumerki bankans. Nafnið NBI hf. sem verið hefur lögheitið verður með þessu lagt niður.

Aðalfundargögn

• Ársskýrsla Landsbankans 2010
• Samþykktir 28. apríl 2011
• Starfskjarastefna Landsbankans
• Fundargerð aðalfundar
• Ávarp formanns bankaráðs
• Kynning bankastjóra
• Tillögur lagðar fyrir aðalfund

Aðalfundur Landsbankans fyrir starfsárið 2009 var haldinn í Iðnó 30. apríl 2010. Á dagskrá fundarins voru hefðbundin aðalfundarstörf en þetta var fyrsta heila rekstrarár bankans.

Gunnar Helgi Hálfdanarson formaður bankráðs ræddi framtíðarsýn bankans og áherslur bankaráðsins og þau metnaðarfullu markmið sem það vill setja Landsbankanum.

Gögn frá aðalfundi

• Samþykktir Landsbankans (NBI hf.)
• Ávarp formanns bankaráðs
• Tillögur lagðar fyrir aðalfund
• Samantekt um starfsemi og endurskipulagningu NBI hf. frá 6. október 2008

Í framhaldi af samkomulagi milli Landsbankans hf. og stjórnar Sparisjóðs Vestmannaeyja ses. frá 28. mars sl. og ákvörðun Fjármálaeftirlitsins daginn eftir um samruna þessara félaga var boðað við til hluthafafundar í Landsbankanum hf. mánudaginn 4. maí kl. 17:00 í Austurstræti 11, Reykjavík.

Dagskrá

1. Tillaga um ráðstöfun á eigin hlutum

Hluthafafundur samþykkir að Landsbankanum hf. sé heimilt að ráðstafa eigin hlutum til þess að inna af hendi endurgjald vegna kaupa bankans á öðrum fjármálafyrirtækjum hér á landi eða samruna slíkra félaga við bankann.

2. Önnur mál

• Fundargerð hluthafafundar 4. maí 2015

Hluthafafundur Landsbankans hf. var haldinn miðvikudaginn 17. júlí 2013.

Dagskrá og tillögur:

1. Tilllaga um reglur um afhendingu hlutabréfa til starfsmanna
   „Lagt er til að hluthafafundur samþykki reglur „Afhending hlutabréfa til starfsmanna Landsbankans hf. í samræmi við samning við LBI hf. og íslenska ríkið frá 15. desember 2009“ dags. 17. júlí 2013. Reglurnar eru í samræmi við samþykkt hluthafafundar frá 27. mars 2013 og byggja á samningi frá 15. desember 2009 milli fjármálaráðherra fyrir hönd ríkisins, Landsbankans hf. og LBI hf. Reglurnar eru einnig í samræmi við 5. gr. starfskjarastefnu bankans.“
2. Tillaga um heimild bankans til að eignast eigin hluti
   „Lagt er til að hluthafafundur samþykki í samræmi við 55. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995 heimild þess efnis að Landsbankinn hf. eignist allt að 200 milljón eigin hluti að nafnverði. Heimild þessi varðar fyrirhuguð kaup Landsbankans hf. á hlutum í bankanum af starfsmönnum til að standa skil á tekjuskatti þeirra vegna móttöku hluta samkvæmt reglum, samþykktum á hluthafafundi 17. júlí 2013, um afhendingu hlutabréfa til starfsmanna Landsbankans hf. Lægsta og hæsta fjárhæð sem Landsbankinn hf. má reiða fram sem endurgjald fyrir hlutina er 9,3819 kr. á hvern hlut, sem samsvarar hlutfalli á milli eiginfjár og hlutafjár samkvæmt ársuppgjöri 2012. Heimild þessi gildir fram að aðalfundi Landsbankans hf. 2014“.
3. Tilllaga um breytingu á starfskjarastefnu Landsbankans
   „Lagt er til að 5. gr. starfskjarastefnu Landsbankans hf. orðist svo:
   5. Breytilegir kjaraþættir
   Í samningi fjármálaráðherra fyrir hönd ríkisins, Landsbankans hf. og LBI hf. frá 15. desember 2009 er kveðið á um að Landsbankinn komi á árangurstengdu launakerfi fyrir starfsmenn (e. employee incentive scheme), í samræmi við reglur Fjármálaeftirlitsins um slík kerfi hjá fjármálafyrirtækjum. Á grundvelli þessa samnings og reglna Fjármálaeftirlitsins samþykkir hluthafafundur þann 17. júlí 2013 reglur dags. 17. júlí 2013 „Afhending hlutabréfa til starfsmanna Landsbankans hf. í samræmi við samning við LBI hf. og íslenska ríkið frá 15. desember 2009“. Reglurnar skal birta á heimasíðu bankans. Breytingar á fyrrgreindum reglum eru háðar samþykki hluthafafundar. Til viðbótar framangreindri afhendingu hlutabréfa er Landsbankanum hf. óheimilt að koma á formlegu kaupaukakerfi nema með samþykki hluthafafundar.“
4. Önnur mál

• Fundargerð hluthafafundar 17. júlí 2013
• Reglur um afhendingu hlutafjár til starfsmanna

Hluthafafundur var haldinn í Landsbankanum hf. miðvikudaginn 27. mars 2013 í tengslum við frágang og afhendingu á skilyrtu skilabréfi til LBI og afhendingu hlutabréfa á móti.

Dagskrá:

1. Tillaga um heimild til handa bankaráði þess efnis að Landsbankinn eignist eigin hluti:
Hluthafafundur samþykkir í samræmi við 55. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995 heimild til handa bankaráði þess efnis að Landsbankinn eignist allt að 500 milljónum eigin hluta að nafnverði, sem ráðstafað verður til starfsmanna í samræmi við starfskjarastefnu bankans. Heimild þessi gildir í 5 ár.

2. Tilhögun á frágangi og afhendingu skilyrts skuldabréfs gegn afhendingu á hlutabréfum í Landsbankanum hf.

3. Önnur mál

• Fundargerð hluthafafundar 27. mars 2013